Кыргызская фондовая биржа

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк»

Вид общего собрания - внеочередное
Форма проведения собрания - очное голосование
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Исанова, 77
Дата проведения собрания - 13 апреля 2020 года
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 83,18%

1. «Избрание состава Счетной комиссии.»
Принято решение: Избрать Счетную комиссию в составе: 
Тентишева Гульнара Мысановна - Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»; 
Усубалиева Зарема Джумадиловна, Чыныбаева Мээрим Нурланбекова - члены комиссии. 
Результаты голосования: 
За - 47 745 410 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании. Против - нет. Воздержались - нет.
2. «Об утверждении годовых результатов деятельности Банка за 2019 г.»
Принято решение: 
1. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «Бакай Банк» за 2019 год.
1.1. Утвердить годовой баланс ОАО «Бакай Банк» за 2019 год с валютой баланса 7 990 667 (семь миллиардов девятьсот девяносто миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) сом.
1.2. Утвердить счет прибыли и убытков ОАО «Бакай Банк» за 2019 год с нераспределенной прибылью в сумме 198 854 (сто девяносто восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) сом. Сумма нераспределенной прибыли 198 854 (сто девяносто восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи) сом (подтверждена Аудиторским заключением ОсОО "Грант Торнтон").
1.3. Утвердить отчет ОАО «Бакай Банк» о выполнении Бизнес-плана за 2019 год.
1.4. Утвердить отчет Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» за 2019 год.
1.5. Признать работу Совета директоров и Правления ОАО «Бакай Банк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2019 год удовлетворительной.
Результаты голосования: 
За - 47 745 410 голосов, что составляет 100% голосов, присутствующих на собрании акционеров. Против - нет. Воздержались - нет.
3. «О распределении прибыли ОАО «Бакай Банк» и утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2019 год.»
Принято решение: 
1. Ha выплату дивидендов направить 100% нераспределенной прибыли за 2019 год по результатам деятельности ОАО «Бакай Банк».
2. Дивиденды распределить пропорционально количеству акций акционеров Банка.
3. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств.
4. Днем объявления дивидендов утвердить день общего собрания акционеров - 13 апреля 2020 года.
5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 16 марта 2020 года.
6. Утвердить день выплаты дивидендов (дата начала выплаты дивидендов) - 14 апреля 2020 года.
7. Место выплаты дивидендов определить - г. Бишкек, ул. Московская 118.
Результаты голосования: 
За - 47 745 410 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании. Против - нет. Воздержались - нет.
4. «О распределении прибыли ОАО «Бакай Банк» и утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2018 год.»
Принято решение: 
1. Ha выплату дивидендов направить 100% нераспределенной прибыли за 2018 год по результатам деятельности ОАО «Бакай Банк».
2. Дивиденды распределить пропорционально количеству акций акционеров Банка.
3. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств.
4. Утвердить днем объявления дивидендов день общего собрания акционеров - 13 апреля 2020 года.
5. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 16 марта 2020 года.
6. Утвердить день выплаты дивидендов (дата начала выплаты дивидендов) - 14 апреля 2020 года.
7. Место выплаты дивидендов определить - г. Бишкек, ул. Московская 118.
Результаты голосования: 
За - 47 745 410 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании. Против - нет. Воздержались - нет.